برچسب: FATF
11 سپتامبر 2024
دنیای اقتصاد:
ایران برای بازگشت به FATF چه مسیری باید طی کند؟
بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به اهمیت پیوستن ایران به FATF و رفع مشکلات ناشی از حضور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، ایران نیازمند انجام دو اقدام اساسی است.
21 ژانویه 2024
دنیای اقتصاد:
ماجرای خروج ایران از ذیل توصیه ۷ در FATF چیست؟/ ایران از لیست سیاه اقدام مالی خارج شد؟
ایران از فوریه ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) دوران تعلیق ایران از فهرست اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی پایان یافت و کشورمان متاسفانه مجددا به این فهرست برگشت. این نهاد در اجلاس اخیر خود نیز اعلام کرد که تغییری در وضعیت ایران ایجاد نشده است.